Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από επτά (7) μέλη, εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 04.06.2025, με πενταετή θητεία, που παρατείνεται σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 05.06.2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:
Εκτελεστικά μέλη
- Κρεμύδας Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Πρόεδρος
- Κρεμύδας Παναγιώτης του Γεωργίου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
- Κονιδάρης Θεόδωρος του Βασιλείου, Εκτελεστικό Μέλος και Εταιρικός Γραμματέας
Μη εκτελεστικά μέλη
- Λέτσιος Ιωάννης του Δημητρίου, Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
- Μπάμη Αγγελική του Φιλίππου, Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Τζιβάνη Αφροδίτη του Κυριάκου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
- Ξένος Ματθαίος του Συμεών, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.
Βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- Κωνσταντίνος Κρεμύδας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη διοίκηση των επιχειρήσεων από το Pace University of New York και προπτυχιακού από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ασχολείται με την διοίκηση και την αναπτυξιακή πολιτική της Εταιρίας σε συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας
- Παναγιώτης Κρεμύδας, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Management από το Brunel University of London και προπτυχιακού από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ασχολείται με την διοίκηση και την αναπτυξιακή πολιτική της Εταιρίας σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Εταιρίας. Παράλληλα κατέχει τη θέση του διευθυντή προμηθειών στην Εταιρία.
- Θεόδωρος Κονιδάρης, Εκτελεστικό μέλος του του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικός και διοικητικός Διευθυντής. Πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Στέλεχος με πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε διάφορες Βιομηχανικές και Εμπορικές Εταιρίες. Εργάζεται στην Εταιρία από το 1997.
- Αγγελική Μπάμη, Μη Εκτελεστικό μέλος του του Διοικητικού Συμβουλίου. Απόφοιτος της Ελληνογαλλικής σχολής Ουρσουλινών και πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου του Στρασβούργου. Μιλάει άπταιστα τρεις γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρίας, δεδομένου ότι εργάσθηκε στην Εταιρία επτά (7) χρόνια στο τμήμα πιστοποίησης προϊόντων. Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας
- Ιωάννης Λέτσιος, Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (ΜBA), με πολυετή εμπειρία επί θεμάτων Λογιστικής Χρηματοοικονομικής, και Ελεγκτικής.
- Αφροδίτη Τζιβάνη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Πτυχιούχος του τμήματος Ναυτιλιακών και Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος. Διαθέτει
οκτάχρονη θητεία στο τραπεζικό τομέα, ενώ έχει διατελέσει στέλεχος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών σε μεγάλες εμπορικές εταιρίες, έχοντας αποκτήσει μεγάλη εμπειρία και γνώσεις σχετικά με την ελεγκτική και την λογιστική.
- Ματθαίος Ξένος, Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός του UEL UNIVERSITY του Λονδίνου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc στη Μηχανική Δομών (Modular Programme) του πανεπιστημίου CITY UNIVERSITY του Λονδίνου και μέλος του τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Institution of Civil Engineers (ICE). Διαθέτει τεράστια γνώση και πολυετή εμπειρία κυρίως σε εταιρίες κατασκευών με καθήκοντα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, κατασκευών, υπευθύνου για τον εντοπισμό και υποστήριξη έργων, κάλυψη των απαιτήσεων των έργων και της διαχείρισης του εξοπλισμού και των αναγκών τους, τομείς στους οποίους η Εταιρία μας είναι βασικός προμηθευτής, έχοντας εργασθεί και σε εταιρίες Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ακινήτων.
Στο πρόσωπο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας:
- Πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας,
- Δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας,
- Δεν συντρέχει για κανέναν το ασυμβίβαστο/κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν.4706/2020, όπως ισχύει,
- Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή κανένα από αυτά, κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και καθένα από αυτά είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει,
- Πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, σχετικά με τη νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλαδή, του συνολικού αριθμού - τρία (3) τον αριθμό - των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε σχέση με την επταμελή σύνθεσή του, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό,
- Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο, ή στον εγγύτερο ακέραιο αριθμό, σύμφωνα με το νέο άρθρο 3Α που προσθέτει ο ν. 5178/2025 στο ν.4706/2020, με ισχύ από 30.06.2026, και
- Γενικώς, η επταμελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και της εγκεκριμένης Πολιτικής καταλληλότητας της Εταιρίας περί καταλληλόλητας, πολυμορφίας, επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, καλύπτοντας απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και αντανακλώντας το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρίας με χαρακτηριστικό γνώρισμα την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας των υποψηφίων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων
Η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επανεξετάζεται σε ετήσια τουλάχιστον βάση, από το Διοικητικό Συμβούλιο.