Σύμφωνα με αποφάσεις, της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 04.06.2025 και του Διοικητικού Συμβουλίου της 05.06.2025, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας:
- είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
- αποτελείται από τα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.
- Τα μέλη της επιτροπής ορίσθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο και πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, αντίστοιχα.
- έχει πενταετή θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.
Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 20.05.2021 συνεδρίαση των μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν. 4449/2017 και απαρτίζεται από τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας:
- Ιωάννη Λέτσιο του Δημητρίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
- Αφροδίτη Τζιβάνη του Κυριάκου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
- Ματθαίο Ξένο του Συμεών, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
Στο πρόσωπο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου πληρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, και δεν υφίστανται, κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ως προς τις οποιεσδήποτε σχετικές διατάξεις, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών διατάξεων του εφαρμοζόμενου από την Εταιρία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ., Ιούνιος 2021) καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας.
Συγκεκριμένα:
Α) Πλήρωση κριτηρίων ανεξαρτησίας.
Η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, στο πρόσωπο της κας Αφροδίτης Τζιβάνη του Κυριάκου και των κ.κ. Ιωάννη Λέτσιου του Βασίλειου του Δημητρίου και Ματθαίου Ξένου του Συμεών, οι οποίοι είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προκύπτει από αυτήν την ιδιότητά τους, ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
Συγκεκριμένα, τα κριτήρια ανεξαρτησίας, τα οποία προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, πληρούνται στα πρόσωπα του συνόλου των μελών της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, της κας Αφροδίτη Τζιβάνη του Κυριάκου και των κ.κ. Ιωάννη Λέτσιου του Βασίλειου του Δημητρίου και Ματθαίου Ξένου του Συμεών, αφού στο πρόσωπό τους συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς καθένα από τα πρόσωπα αυτά δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου, μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, και καθένα από αυτά είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
Β) Γνώση τομέα δραστηριότητας - γνώση ελεγκτικής ή λογιστικής.
Άπαντα τα ανωτέρω τρία (3) προτεινόμενα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία και πρωτίστως στην εμπορία βιομηχανικού – υδραυλικού επαγγελματικού εξοπλισμού, δεδομένου ότι:
1. Ιωάννης Λέτσιος του Δημητρίου.
Ως μέλος ή Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ο κ. Ιωάννης Λέτσιος έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρίας. Επίσης, έχει πολυετή εμπειρία και γνώσεις σχετικά με την ελεγκτική και την λογιστική. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την θητεία του ως Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Ιωάννης Λέτσιος στερείται των απαιτούμενων από το νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Συμφώνως με την απόφαση 784/20.03.2023 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εξετάστηκε η συμμετοχή του κ. Ιωάννη Λέτσιου σε Διοικητικά Συμβούλια και στην Επιτροπή Ελέγχου άλλων εταιριών και κρίθηκε ότι δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση. Ο κ. Ιωάννης Λέτσιος, δεδομένου ότι γνωρίζει τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του και η συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος καθώς και η ιδιότητά του ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διαθέτει επαρκή χρόνο ώστε να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ’ όλη την τρέχουσα θητεία του ως Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετείχε αδιαλείπτως σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπονται από την παρ.5 του άρθρου 5 του ν.4706/2020, και σε όλες στις συνεδριάσεις των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου στις οποίες συμμετέχει.
2. Αφροδίτη Τζιβάνη του Κυριάκου.
Η κα Αφροδίτη Τζιβάνη ως στέλεχος σε μεγάλες εμπορικές, ασφαλιστικές και χρηματοοικονομικές εταιρίες έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στον εμπορικό τομέα, ενώ μέσω του αντικειμένου εργασιών της, έχει αναλύσει το αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρίας μας και έχει αποκτήσει επαρκή γνώση, στο αντικείμενο δραστηριότητας της. Επίσης, έχει πολυετή εμπειρία και γνώσεις σχετικά με την ελεγκτική και την λογιστική. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι η κα Αφροδίτη Τζιβάνη στερείται των απαιτούμενων από το νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Συμφώνως με την απόφαση 784/20.03.2023 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εξετάστηκε η συμμετοχή, η θέση και ο ρόλος της κας Αφροδίτη Τζιβάνη σε Διοικητικά Συμβούλια, Επιτροπές Ελέγχου ή ως επικεφαλής σε Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου άλλων εισηγμένων εταιριών και κρίθηκε ότι δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρία και δεν υπάρχουν επαγγελματικές ή προσωπικές δεσμεύσεις ως προς τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της ,ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή των επιτροπών του. Επίσης, κατά την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς της και την διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας διεφάνη η ικανότητά της να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να θέτει εύλογες ερωτήσεις.
3. Ματθαίος Ξένος του Συμεών.
Ο κ. Ματθαίος Ξένος με βάση το βιογραφικό του και βασικά με την ενασχόλησή του με εταιρίες κατασκευών, διαθέτει τεράστια γνώση και πολυετή εμπειρία στον τομέα του οποίου η Εταιρία μας είναι βασικός προμηθευτής, αποκομίζοντας επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρίας. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Ματθαίος Ξένος στερείται των απαιτούμενων από το νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Σύμφωνα με την απόφαση 784/20.03.2023 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εξετάστηκε η συμμετοχή, η θέση και ο ρόλος του κ. Ματθαίου Ξένου σε Διοικητικά Συμβούλια, Επιτροπές Ελέγχου ή ως επικεφαλής σε Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου άλλων εισηγμένων εταιριών και κρίθηκε ότι δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρία και δεν υπάρχουν επαγγελματικές ή προσωπικές δεσμεύσεις ως προς τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή των επιτροπών του. Επίσης, κατά την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς του και την διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας διεφάνη η ικανότητά του να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να θέτει εύλογες ερωτήσεις.
Όλα τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας αντιλαμβάνονται την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων, τις οποίες η Εταιρία δημοσιεύει, ενώ περαιτέρω, ο κ. Ιωάννης Λέτσιος του Δημητρίου και η κα Αφροδίτη Τζιβάνη του Δημητρίου, έχουν επαρκή γνώση στην λογιστική και στην ελεγκτική, και η γνώση αυτή σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα, συμφώνως με το υπ' αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)» και ειδικότερα, συμφώνως με το στοιχείο με α/α 16 του εγγράφου αυτού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Επίσης, τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη την, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(ζ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, πρόβλεψη περί της υποχρεωτικής παρουσίας ενός τουλάχιστον Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού μέλους με επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική ή την ελεγκτική κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, αποφάσισαν όπως στις συνεδριάσεις αυτές παρίσταται υποχρεωτικώς ο κ. Ιωάννης Λέτσιος του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.